Qué dice el Código Penal
El artículo 31 bis regula la responsabilidad penal de la persona jurídica y la posibilidad de quedar exenta o ver atenuada su responsabilidad si dispone de un modelo de organización y gestión idóneo, adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión. No basta con tenerlo en el papel: tiene que ser real, vivo y supervisado.
Qué incluye un programa eficaz
Un mapa de riesgos adaptado a la actividad, protocolos y controles, un canal de denuncias conforme a la protección del informante, formación de administradores y directivos, y un órgano de supervisión con autonomía. Lo diseñamos pensando en cómo se sostendrá ante un tribunal, no solo en superar una auditoría.
Por qué Barbancho
Diseñamos el compliance con la mirada de la defensa: sabemos qué exige un juez para apreciar la exención porque defendemos esos casos. La perspectiva del litigio aplicada a la prevención es la diferencia entre un programa decorativo y uno que protege de verdad.
Dimensión internacional
Para grupos con presencia en varios países, alineamos el programa español con los estándares del grupo (matriz alemana, suiza o británica) y con marcos de prevención de blanqueo o anticorrupción transnacional, de modo que el compliance funcione de forma coherente en todas las jurisdicciones.