¿Qué investiga la Fiscalía Europea?
La EPPO es competente sobre los delitos contra los intereses financieros de la UE (los llamados delitos PIF): fraude en subvenciones y ayudas europeas, fraude grave del IVA transfronterizo, malversación, corrupción y el blanqueo de capitales y la participación en organización criminal cuando se vinculan a esos delitos. Opera en los Estados miembros que participan en ella, entre ellos España, a través de Fiscales Europeos Delegados que actúan ante los tribunales nacionales.
Por qué necesita una defensa específica
Un procedimiento de la EPPO combina dos planos: se instruye conforme al derecho procesal español, pero bajo la dirección de una estructura europea con criterios propios y con capacidad de actuar en varios países a la vez. La prueba puede recabarse en distintos Estados, y la coordinación entre jurisdicciones es constante. Una defensa eficaz debe dominar el procedimiento penal español y, al mismo tiempo, el marco del Reglamento que crea la EPPO y los mecanismos de cooperación.
Errores frecuentes que conviene evitar
- Tratar una investigación de la EPPO como una causa nacional más, sin atender a su dimensión europea.
- No anticipar que la prueba puede recabarse simultáneamente en varios Estados miembros.
- Descuidar la coordinación con abogados de los otros países implicados.