Geldwäsche bedeutet, Vermögen zu erwerben, zu besitzen, zu nutzen, umzuwandeln oder zu übertragen, obwohl man weiß, dass es aus einer Straftat stammt, oder jede Handlung vorzunehmen, um diesen illegalen Ursprung zu verschleiern. Geregelt ist sie in den Artikeln 301 bis 304 des spanischen Strafgesetzbuchs (Código Penal) und wird im Grundtatbestand mit sechs Monaten bis sechs Jahren Haft und einer Geldstrafe vom Ein- bis Dreifachen des Wertes der Vermögensgegenstände bestraft (Art. 301.1 CP). Sie erscheint meist verbunden mit einer wirtschaftlichen Vortat wie dem Betrug (estafa), dem Steuerbetrug oder dem Drogenhandel. Jede Verteidigung dreht sich um einen einzigen Punkt: den Nachweis, dass der Angeklagte diesen illegalen Ursprung kannte, und, wenn jemand die Erträge der eigenen Tat wäscht, wie weit diese Selbstgeldwäsche bestraft werden darf, ohne den Grundsatz ne bis in idem zu verletzen.

Geldwäsche in Spanien ist nicht § 261 StGB

Dieser Beitrag erklärt den spanischen Straftatbestand (Art. 301-304 des Código Penal), nicht die Geldwäsche nach § 261 des deutschen StGB oder nach einer anderen Rechtsordnung. Das ist wichtig, weil beide Begriffe oft verwechselt werden: Wer in Spanien Vermögen aus einer Straftat einbringt, umwandelt oder verschleiert, wird nach spanischem Recht beurteilt, mit eigenen Strafrahmen und eigener Rechtsprechung. Wenn gegen Sie als Ausländer in Spanien ermittelt wird, oder wenn Sie als Nichtansässiger Vermögen oder Geschäfte in Spanien haben, gelten die hier beschriebenen Regeln für Ihren Fall, und nicht das deutsche StGB.

Was Geldwäsche ist und Artikel 301

Artikel 301 bestraft zwei große Gruppen von Handlungen. Zum einen denjenigen, der Vermögen erwirbt, besitzt, nutzt, umwandelt oder überträgt, obwohl er weiß, dass es aus einer Straftat stammt, sei es seiner eigenen oder der eines Dritten, oder der jede Handlung vornimmt, um diesen Ursprung zu verschleiern oder dem Tatbeteiligten zu helfen, den Rechtsfolgen zu entgehen (Art. 301.1). Zum anderen die Verschleierung der wahren Natur, des Ursprungs, des Ortes, der Bestimmung, der Bewegung oder der Rechte an den Vermögensgegenständen in Kenntnis ihrer illegalen Herkunft (Art. 301.2).

Das geschützte Rechtsgut ist vor allem die sozioökonomische Ordnung (deshalb steht die Tat unter den Vermögensdelikten und den Delikten gegen die sozioökonomische Ordnung) und, im Hintergrund, die Rechtspflege, denn Geldwäsche erschwert die Verfolgung und Rückgewinnung der Tatbeute. Sie beschränkt sich nicht auf das umgangssprachliche „Geldwaschen“: sie erfasst jedes Manöver, das kriminellem Vermögen einen legalen Anschein gibt.

Davon zu trennen ist von Anfang an das verwaltungsrechtliche Präventionsregime. Das Gesetz 10/2010 (Ley 10/2010) erlegt Banken, Notaren, Anwälten und anderen Verpflichteten Kontrollpflichten auf (Identifizierung der Kunden, Meldung verdächtiger Transaktionen), deren Verletzung verwaltungsrechtliche Geldbußen nach sich zieht. Das ist Prävention, keine Straftat. Artikel 301 des Strafgesetzbuchs ist die Straftat, und um sie geht es in diesem Leitfaden.

Die drei Phasen der Geldwäsche

Geldwäsche wird meist in drei aufeinanderfolgenden Phasen beschrieben. Es ist keine gesetzliche Einteilung, sondern das Muster, mit dem sowohl die Ermittlung als auch die Verteidigung jede Transaktion einordnen:

• Platzierung: das illegale Geld ins Finanzsystem einbringen (etwa gestückelte Einzahlungen, um unter den Meldeschwellen zu bleiben, oder ein bargeldintensives Geschäft, das legale und illegale Einnahmen vermischt).
• Verschleierung: Transaktionen verketten, um die Spur zu verwischen (etwa eine Kette von Überweisungen zwischen Gesellschaften in verschiedenen Ländern oder gegenseitige Darlehen ohne realen wirtschaftlichen Grund).
• Integration: die Mittel mit legalem Anschein in die Wirtschaft zurückführen (etwa der Kauf einer Immobilie oder eines Unternehmens, das nun mit „sauberem“ Geld erworben erscheint).

Die häufigsten Methoden

In der Praxis sind die häufigsten Manöver Strohmänner und Briefkastenfirmen, Scheinrechnungen, Kauf und Wiederverkauf von Immobilien, bargeldintensive Geschäfte und zunehmend Kryptowährungen. Einige hypothetische Beispiele verdeutlichen das: ein Gastronomiebetrieb, der weit höhere Einnahmen angibt als die tatsächlichen, um das Geld aus einer anderen Tat als Umsatz auszugeben; eine Immobilie, die auf den Namen eines Strohmanns oder Angehörigen gekauft wird, damit das Vermögen nicht mit dem wahren Eigentümer verbunden erscheint; eine Gesellschaft, die einer anderen desselben Konzerns Rechnungen für nicht existierende Leistungen stellt, um Geldbewegungen ohne wirtschaftliche Grundlage zu rechtfertigen. Es sind illustrative Beispiele, keine realen Fälle.

Die Vortat

Geldwäsche setzt eine Vortat voraus, aus der die Vermögensgegenstände stammen (Drogenhandel, Korruption, Steuerbetrug, Betrug). Ohne eine vorherige Straftat, die das Vermögen erzeugt, gibt es nichts zu waschen.

Ein entscheidender und für die Anklage günstiger Punkt: eine vorherige, rechtskräftige Verurteilung für diese Tat ist nicht erforderlich. Es genügt, den illegalen Ursprung der Vermögensgegenstände nachzuweisen, was in der Praxis durch Indizien geschieht. Der Oberste Gerichtshof lässt zu, dass die Vortat durch Indizien bewiesen wird, ohne das verurteilende Urteil oder auch nur die konkrete Tat zu benennen. Für die Verteidigung verschiebt sich damit das Feld: gibt es keine vorherige Verurteilung anzugreifen, richtet sich der Angriff gegen die Stärke der Indizien, auf denen der illegale Ursprung aufgebaut wird.

Artikel 301.4 erweitert die Reichweite zusätzlich: der Täter wird auch dann bestraft, wenn die Vortat (oder die Geldwäschehandlungen selbst) ganz oder teilweise im Ausland begangen wurden. Das erlaubt es, in Spanien die Wäsche von Mitteln zu verfolgen, die aus im Ausland begangenen Taten stammen.

Wann kann Spanien verfolgen? Grenzüberschreitende Reichweite

Für deutschsprachige Leser ist das oft die erste Frage. Zwei Regeln zählen. Erstens ist die in Spanien begangene Geldwäsche eine spanische Straftat, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, wenn die Handlung (der Erwerb, die Übertragung, die Verschleierung) in oder über Spanien stattfindet. Zweitens stellt Artikel 301.4 klar, dass es nicht darauf ankommt, ob die zugrunde liegende Tat, die das Geld erzeugte, im Ausland begangen wurde: die Geldwäsche kann dennoch in Spanien verfolgt werden.

In grenzüberschreitenden Fällen (ein in Deutschland Ansässiger mit Konten, Immobilien oder Gesellschaften in Spanien, oder Mittel, die über spanische Einheiten fließen) bedeutet das, dass eine Ermittlung in Spanien durchaus möglich ist, auch wenn Sie anderswo leben. Befindet sich die ermittelte Person im Ausland, können die spanischen Behörden auf internationale justizielle Zusammenarbeit und, innerhalb der EU, auf den Europäischen Haftbefehl zurückgreifen, um ihre Übergabe zu erwirken. Genau deshalb ist es so wichtig, die Verteidigung von Anfang an zu koordinieren, und bei zwei betroffenen Ländern in beiden Rechtsordnungen: die ersten Entscheidungen darüber, was erklärt und vorgelegt wird, prägen den gesamten Fall. Sie können in Spanien auch aus dem Ausland über einen spanischen Anwalt verteidigt werden.

Strafen für Geldwäsche

Die Geldwäsche kennt keine einheitliche Strafe, sondern eine Skala, die sich nach der Herkunft des Vermögens, nach der Organisation und nach der Stellung des Täters verschärft. Dies ist die Struktur mit ihrer Rechtsgrundlage:

Fall	Strafe	Rechtsgrundlage
Grundtatbestand (natürliche Personen)	Sechs Monate bis sechs Jahre Haft und Geldstrafe vom Ein- bis Dreifachen des Wertes	Art. 301.1 CP
Fahrlässige Geldwäsche (grobe Fahrlässigkeit)	Sechs Monate bis zwei Jahre Haft und Geldstrafe vom Ein- bis Dreifachen des Wertes	Art. 301.3 CP
Vermögen aus Drogenhandel oder Korruption	Die Grundstrafe in ihrer oberen Hälfte	Art. 301.1 CP
Zugehörigkeit zu einer auf Geldwäsche ausgerichteten Organisation	Strafe in der oberen Hälfte (und um einen Grad höher für Anführer, Verwalter oder Verantwortliche)	Art. 302.1 CP
Berufsverbot des Beteiligten	Besondere Untersagung von drei bis zehn Jahren	Art. 303 CP
Taten durch eine Behörde oder ihren Bediensteten	Absolutes Amtsverbot von zehn bis zwanzig Jahren	Art. 303 CP

Das Strafgesetzbuch legt keinen Mindestbetrag fest: die Geldwäsche kann unabhängig vom Wert der Vermögensgegenstände verfolgt werden. Neben Haft und Geldstrafe kann das Gericht die zeitweilige oder endgültige Schließung der genutzten Räumlichkeiten anordnen; ist sie zeitweilig, darf sie fünf Jahre nicht überschreiten (Art. 302).

Strafen für juristische Personen (Art. 31 bis und 302)

Wird die Geldwäsche im Namen und zum Vorteil eines Unternehmens begangen, kann dieses nach Artikel 31 bis strafrechtlich haften. Artikel 302.2 legt für die juristische Person eine gestaffelte Geldstrafe fest: eine Geldstrafe von zwei bis fünf Jahren, wenn die von der natürlichen Person begangene Tat mit einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren bedroht ist, und eine Geldstrafe von sechs Monaten bis zwei Jahren in den übrigen Fällen. Zu dieser Geldstrafe können die schwereren Strafen aus dem Katalog des Artikels 33.7 hinzutreten (darunter die Auflösung der Gesellschaft, die Aussetzung der Tätigkeit, die Schließung von Räumlichkeiten, das Verbot der Geschäftstätigkeit oder die gerichtliche Aufsicht). Wie bei jedem Unternehmensdelikt kann ein wirksames, vor der Tat eingeführtes Compliance-Programm diese Haftung ausschließen oder mildern.

Erschwerte Formen

Drei Verschärfungen wirken aus unterschiedlichen Gründen: nach der Herkunft des Vermögens (Drogenhandel oder Korruption, Strafe in der oberen Hälfte, Art. 301.1); nach der Organisation (Zugehörigkeit zu einer Geldwäscheorganisation, obere Hälfte, und um einen Grad höher für Anführer, Art. 302.1); und nach der Stellung des Täters (verpflichtete Berufe trifft eine besondere Untersagung von drei bis zehn Jahren; eine Behörde oder ihren Bediensteten ein absolutes Amtsverbot von zehn bis zwanzig Jahren, Art. 303).

Vorsätzliche und fahrlässige Geldwäsche

Das Strafgesetzbuch bestraft sowohl die vorsätzliche als auch die fahrlässige Geldwäsche. Die fahrlässige Geldwäsche (Art. 301.3) trifft denjenigen, der durch grobe Fahrlässigkeit den illegalen Ursprung der von ihm gehandhabten Vermögensgegenstände nicht bemerkt, und wird mit sechs Monaten bis zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe vom Ein- bis Dreifachen des Wertes bestraft. Sie ist keinem bestimmten Beruf vorbehalten: sie kann jede Person treffen, fällt in der Praxis aber auf Berufe und Unternehmen, die Kontrollpflichten unterliegen und die gebotene Sorgfalt unterlassen. Der Unterschied zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz ist für die Strafe entscheidend (sechs Monate bis zwei Jahre gegenüber sechs Monaten bis sechs Jahren) und ist häufig ein Feld des Streits um die rechtliche Einordnung.

Selbstgeldwäsche

Selbstgeldwäsche ist die Wäsche der Erträge der Vortat durch deren eigenen Täter. Sie ist eines der umstrittensten Felder und dort, wo die Verteidigung den meisten Spielraum findet, weshalb sie ausführlich erklärt sei.

Jahrelang wurde diskutiert, ob die Bestrafung des Täters der Vortat auch für die Wäsche seiner Erträge eine doppelte Bestrafung derselben Tat bedeutet (ne bis in idem). Nach der Reform von 2010, die ausdrücklich die Formulierung „von ihm oder von einer dritten Person begangene Straftat“ einfügte, lässt der Oberste Gerichtshof die Selbstgeldwäsche zu, aber mit Grenzen. Der Grundgedanke ist, dass nicht jeder Genuss oder Gebrauch des Geldes aus der eigenen Tat eine eigenständige Geldwäsche ist: dafür muss die Handlung einen Zweck der Verschleierung oder der Rückführung der Vermögensgegenstände in den legalen Verkehr mit legalem Anschein haben, über die bloße Erschöpfung der Vortat hinaus.

Daher die praktische Grenze, die die Rechtsprechung mit Beispielen veranschaulicht: der Kauf einer Immobilie auf den Namen des Ehegatten oder eines Dritten, um den Vermögensgegenstand vom kriminellen Ursprung zu entfernen, kann strafbare Selbstgeldwäsche sein, weil ein Verschleierungsmanöver vorliegt; während die Zahlung von Miete, gewöhnlichen Ausgaben oder des täglichen Lebens mit illegalen Mitteln, ohne mehr, keine eigenständige Geldwäsche ist: es ist der bloße Genuss der Erträge einer bereits begangenen Tat. Für die Verteidigung ist dies der Kern vieler Selbstgeldwäschefälle: nachzuweisen, dass es sich um den Gebrauch oder das Ausgeben des Geldes handelte und nicht um eine eigenständige Verschleierungshandlung, und dass eine gesonderte Bestrafung ne bis in idem verletzen würde.

Geldwäsche vs Hehlerei

Beide gehen von einer Vortat aus, unterscheiden sich aber im Zweck und in der Strafe. Bei der Hehlerei (Art. 298) hilft der Täter mit Bereicherungsabsicht und in Kenntnis der Begehung einer Tat gegen das Vermögen oder die sozioökonomische Ordnung den Verantwortlichen, sich den Erfolg der Tat zunutze zu machen, oder er empfängt, erwirbt oder verbirgt ihn. Die Hehlerei wird mit sechs Monaten bis zwei Jahren Haft bestraft, mit einer wichtigen Grenze: die Freiheitsstrafe darf die für die verdeckte Tat vorgesehene nicht überschreiten (Art. 298.3).

	Geldwäsche (Art. 301)	Hehlerei (Art. 298)
Zweck	Die Werte unter Verschleierung des Ursprungs in den legalen Verkehr zurückführen	Sich den Erfolg der Vortat zunutze machen
Vortat	Jede Straftat	Tat gegen das Vermögen oder die sozioökonomische Ordnung
Freiheitsstrafe	Sechs Monate bis sechs Jahre	Sechs Monate bis zwei Jahre, höchstens die der verdeckten Tat

In der Praxis ändert die richtige Einordnung (Geldwäsche oder Hehlerei) die Strafe erheblich und ist oft das erste Verteidigungsfeld.

Die Einziehung der Vermögensgegenstände (Art. 127)

Eine Geldwäscheanklage geht fast immer mit einem Antrag auf Einziehung (comiso) einher, und das sollte man verstehen, weil es das Vermögen der ermittelten Person unmittelbar betrifft. Artikel 301.5 verweist für die Einziehung auf Artikel 127. Danach kann das Gericht den Verlust der aus der Tat stammenden Gegenstände und der Vermögenswerte, Mittel oder Instrumente, mit denen sie vorbereitet oder ausgeführt wurde, sowie der Erträge der Tat anordnen, gleich welchen Umwandlungen sie unterlegen haben. Und können diese konkreten Gegenstände nicht erfasst werden, wird die Einziehung anderer Vermögenswerte in entsprechender Höhe angeordnet.

Für die Verteidigung eröffnet die Einziehung zwei Fronten: zu bestreiten, dass die angestrebten Vermögensgegenstände tatsächlich aus der Tat stammen (und nicht aus legaler Tätigkeit des Angeklagten oder eines gutgläubigen Dritten), und die Verhältnismäßigkeit und die Berechnung des entsprechenden Wertes zu bestreiten, wenn andere als die ursprünglichen Gegenstände verfolgt werden.

Der Beweis: der Nachweis der Kenntnis des illegalen Ursprungs

Selten gibt es einen direkten Beweis dafür, dass jemand wusste, dass das Geld illegal war. Eine Verurteilung stützt sich meist auf Indizien, und der Oberste Gerichtshof hat ein Schema von Indizien gefestigt, das man kennen sollte, weil es genau das ist, was die Verteidigung zerlegen muss. Die drei üblichen Pfeiler sind:

1. Unerklärte Vermögenszuwächse: ein Vermögen oder ein Lebensstandard, der nicht zu den erklärten legalen Einkünften passt.
2. Fehlende legale Wirtschaftstätigkeit, die erklärt, woher die Mittel stammen.
3. Verbindung zu einer vorherigen kriminellen Tätigkeit: persönliche oder wirtschaftliche Verbindungen zu der Tat, aus der das Geld stammen soll.

Keines dieser Indizien beweist für sich allein die Geldwäsche. Die Verteidigung arbeitet an jedem: indem sie den legalen Ursprung der Mittel nachweist (Erbschaften, Darlehen, Ersparnisse, reale Tätigkeit), bestreitet, dass der Vermögenszuwachs unerklärt ist, oder die Verbindung zur angeblichen Vortat durchbricht. Schließen die Indizien keinen festen Kreis, muss die Unschuldsvermutung vorgehen.

Wie eine Anklage verteidigt wird

Eine wirksame Verteidigung bestreitet nicht nur die Tatsachen: sie greift die Merkmale der Tat einzeln an. Dies sind die ertragreichsten Linien, die fast immer kombiniert werden:

1. Die Kenntnis des illegalen Ursprungs bestreiten (das subjektive Merkmal). Das ist das Herz der vorsätzlichen Tat. Ist nicht bewiesen, dass der Angeklagte wusste (oder, bei der fahrlässigen Form, mit Mindestsorgfalt hätte wissen müssen), dass die Vermögensgegenstände aus einer Tat stammten, liegt keine Geldwäsche vor. Hier konzentrieren sich die meisten Freisprüche.
2. Den Beweis der Vortat angreifen. Da der illegale Ursprung durch Indizien bewiesen wird, bringt das Zerlegen dieser Indizien (durch Nachweis eines legalen Ursprungs der Mittel) die Grundlage der Tat zum Einsturz.
3. Ne bis in idem bei der Selbstgeldwäsche. Nachweisen, dass es sich um den bloßen Gebrauch oder Genuss des Geldes aus der eigenen, bereits bestraften Tat handelte und nicht um eine eigenständige Verschleierungshandlung.
4. Die Einordnung bestreiten. Ob die Tatsachen eine Hehlerei statt einer Geldwäsche oder eine fahrlässige statt einer vorsätzlichen Geldwäsche sind, ändert die Strafe erheblich.
5. Die Einziehung bestreiten. Den legalen Ursprung der angestrebten Vermögensgegenstände und die Unverhältnismäßigkeit der Einziehung in entsprechender Höhe nachweisen.
6. Unzureichender oder nichtiger Beweis. Der Nachweis erreicht nicht den strafrechtlichen Maßstab, oder die Beweise wurden unter Verletzung von Rechten erlangt.

Das frühe Eingreifen im Ermittlungsstadium, wenn der Indizienbeweis aufgebaut wird, ist der Ort, an dem die meisten Fälle gewonnen werden: was in diesen ersten Schritten vorgelegt und erklärt wird, prägt das gesamte Verfahren. Für einen grenzüberschreitenden Mandanten gilt das doppelt, weil Entscheidungen in einem Land das andere betreffen. Wenn gegen Sie ermittelt wird, macht es den Unterschied, frühzeitig einen Strafverteidiger in Spanien mit Erfahrung im Wirtschaftsstrafrecht hinzuzuziehen.

Ein praktisches Beispiel

Nehmen wir einen anschaulichen Fall. Eine Person tätigt gestückelte Bareinzahlungen und kauft kurz darauf eine Immobilie auf den Namen ihres Partners. Die Anklage macht geltend, das Geld stamme aus einer Drogenhandelstat eines Angehörigen, und baut den Fall auf drei Indizien auf: nicht belegte Bareinzahlungen, fehlende Wirtschaftstätigkeit, die sie erklärt, und die Verbindung zum ermittelten Angehörigen. Die Verteidigung weist nach, dass ein Teil der Mittel aus einer Erbschaft und dem Verkauf eines Fahrzeugs stammt, bestreitet, dass der Rest „unerklärt“ ist, und macht geltend, der Kauf auf den Namen des Partners habe einen familiären Grund gehabt, kein Verschleierungsziel. Der Fall entscheidet sich an den Indizien, nicht an einem Geständnis. Es ist ein hypothetisches Beispiel, spiegelt aber das übliche Schlachtfeld wider: die Kenntnis des illegalen Ursprungs und die Stärke des Indizienbeweises.

Häufige Fragen

Gibt es einen Mindestbetrag für Geldwäsche?

Nein. Das Strafgesetzbuch legt keinen Mindestbetrag fest: sie kann unabhängig vom Wert der Vermögensgegenstände verfolgt werden (Art. 301 CP).

Ist Geldwäsche in Spanien dasselbe wie § 261 StGB?

Nein. Dieser Beitrag behandelt den spanischen Tatbestand der Art. 301-304 CP, mit eigenem Strafrahmen und eigener Rechtsprechung, nicht den deutschen § 261 StGB. Wer in oder über Spanien Vermögen aus einer Straftat verschleiert, wird nach spanischem Recht beurteilt.

Kann ich in Spanien verfolgt werden, wenn ich in Deutschland lebe?

Ja, wenn die Geldwäschehandlung in oder über Spanien stattfindet oder dort damit verbundene Vermögenswerte oder Einheiten bestehen. Artikel 301.4 erlaubt die Verfolgung auch dann, wenn die Vortat ganz oder teilweise im Ausland begangen wurde. Sie können in Spanien über einen Anwalt verteidigt werden, während Sie im Ausland bleiben.

Kann Spanien einen Europäischen Haftbefehl ausstellen?

Innerhalb der EU können die spanischen Justizbehörden auf den Europäischen Haftbefehl zurückgreifen, um die Übergabe einer ermittelten Person zu erwirken, die sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, und außerhalb der EU allgemeiner auf die internationale Zusammenarbeit. Das ist ein Grund, warum eine frühe, koordinierte Verteidigung in grenzüberschreitenden Fällen zählt.

Ist eine vorherige Verurteilung für die Vortat erforderlich?

Nein. Der Nachweis des illegalen Ursprungs durch Indizien genügt; ein vorheriges Urteil für die Vortat ist nicht erforderlich, und diese Tat kann sogar im Ausland begangen worden sein (Art. 301.4 CP).

Was ist Selbstgeldwäsche?

Die Wäsche der Erträge der eigenen Tat. Der Oberste Gerichtshof lässt sie nach der Reform von 2010 zu, aber mit Grenzen, um dieselbe Tat nicht zweimal zu bestrafen (ne bis in idem): der bloße Gebrauch oder Genuss des Geldes ist keine eigenständige Geldwäsche; ein auf Verschleierung oder Rückführung mit legalem Anschein gerichtetes Manöver schon.

Welche Strafe hat Geldwäsche?

Der Grundtatbestand wird mit sechs Monaten bis sechs Jahren Haft und einer Geldstrafe vom Ein- bis Dreifachen des Wertes bestraft (Art. 301.1). Verschärft (obere Hälfte), wenn die Mittel aus Drogenhandel oder Korruption stammen oder der Täter einer Organisation angehört. Die fahrlässige Geldwäsche wird mit sechs Monaten bis zwei Jahren bestraft (Art. 301.3).

Wenn gegen Sie wegen Geldwäsche in Spanien ermittelt wird, ist die Strategie ab dem Ermittlungsstadium entscheidend, denn dann wird der Indizienbeweis des illegalen Ursprungs aufgebaut, und grenzüberschreitende Fälle brauchen Koordination ab dem ersten Tag. Lassen Sie Ihre Verteidigung so früh wie möglich von einem auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Strafverteidiger in Spanien prüfen.

Offizielle Quelle: Organgesetz 10/1995 vom 23. November über das Strafgesetzbuch (BOE, konsolidierte Fassung).