Cómo conducimos una investigación interna
Esclarecemos los hechos con rigor y reserva: revisión documental y contable, prueba digital (correos, dispositivos, metadatos) con respeto a los derechos de los trabajadores, y entrevistas internas con las debidas cautelas. Preservamos la prueba, evaluamos el riesgo penal de la entidad y de sus directivos y definimos los pasos siguientes, incluida la relación con la Fiscalía o los reguladores.
La decisión clave: qué hacer con el resultado
Una investigación no termina con el informe, sino con una decisión estratégica: si conviene la autodenuncia, qué medidas internas adoptar y cómo se conecta el hallazgo con el programa de compliance. Cada decisión se toma pensando en cómo se sostendrá ante un tribunal.
Dimensión internacional
Es frecuente la dimensión transfronteriza: matriz o filiales en el extranjero, datos alojados fuera, conductas que afectan a varias jurisdicciones. Coordinamos con el asesoramiento del país de la matriz, atendemos la transferencia internacional de datos en la prueba y trabajamos en inglés y alemán.